近日,吉林省延吉市公安局刑事侦查大队依托警银联动机制,精准预警、全力攻坚,成功打掉两个“跑分”洗钱团伙,破获帮助境外犯罪团伙转移涉案资金案,抓获犯罪嫌疑人张某某等9人。目前,张某某等人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。
6月7日,延吉市刑侦大队反诈中心接到某银行报警称:在办理业务时,发现预约客户的银行卡异常,存在大量资金流水往来。反诈中心接警后迅速出击,在银行内先后将2名犯罪嫌疑人传唤。
经讯问,2名犯罪嫌疑人交代了涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益”违法犯罪事实,办案民警针对以上线索开展侦查,顺藤摸瓜抓获另外2个嫌疑人。经查,该团伙组织“卡农”进行“跑分”违法犯罪活动,利用多地银行取现的方式,试图躲避警方调查,涉案金额巨大。其中有一名“卡主”,一直被蒙在鼓里的陈某(化名),此前,跑分团伙许诺他到延吉可以办理大额贷款、免费旅游等为幌子进行蛊惑,让其出借个人银行卡,直到事发前,他并不知自己掉入“跑分”团伙的陷阱。
6月21日,反诈中心再次接到某银行举报线索,侦查员快速出击,成功抓获涉案5名犯罪嫌疑人。到案后,嫌疑人如实供述了犯罪事实,交代其涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益”的违法犯罪行为。经调查,他们其中4人是跑分团伙成员,各司其职,另外1人王某(化名)同样是被跑分团伙以办贷款的名义骗到延吉的“卡农”,但他在明知买家的资金,是电信诈骗非法所得的情况下,王某仍参与“洗钱”违法犯罪行为,有实施“跑分”嫌疑。
经侦查员深挖扩线,了解到这两个团伙是有组织的电信诈骗跑分团伙,其分工明确、组织严密、层层衔接形成了一条快速、完整、隐蔽的“跑分”链条。“跑分”团伙四处撒网寻找开发合适的“卡农”,再进行下一步动作,“跑分”团伙自成立以来涉及多起国内电诈案,涉案金额近500万元,并与境外赌博、电信诈骗团伙往来密切,主要成员张某某、高某某等人大量收购银行卡和配套身份信息,通过某社交软件组织社会闲散人员通过银行卡、微信及支付宝等转移、洗白涉案资金并从中抽取佣金,社会危害极大。目前,该案9名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。
警方提示
“ 跑分”就是洗钱,不要轻易被网络上的“高薪兼职”“免费旅游”所迷惑,更不要随意出租、出借自己的身份信息,支付账号等,如果你的银行卡、手机卡被不法分子用来从事违法犯罪活动,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰掩瞒犯罪所得罪。买卖身份证件、银行、手机卡或对公账户均涉嫌违法。不要贪图一时之利出售、出租、出借身份证件、手机卡、银行卡、支付二维码、银行对公账户、POS机等,“帮信”即“帮凶”。
来源:延吉公安
编辑:文倩
【免责声明】独角新闻未标有“来源:独角新闻”或“独角新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视”等稿件均为转载稿。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与独角新闻联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
如有侵权及职业道德监督电话请联系独角新闻:19123038780(微信同号)
全国各县市区如需商务合作请联系田先生:18698678800(微信同号)